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证券代码：605368   证券简称：蓝天燃气        公告编号：2024-070 转债代码：111017   转债简称：蓝天转债          河南蓝天燃气股份有限公司  对于不提前赎回“蓝天转债”的领导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、 误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完竣性承 担法律牵扯。   要紧内容领导：      ? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”                            “本公司”）   股票收盘价钱自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日时辰已   有十五个走动日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，   已触发“蓝天转债”有条件赎回条件。公司董事会决定本次不成   使“蓝天转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“蓝天转债”，且在   改日六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若“蓝   天转债”再次触发赎回条件，公司均不应用提前赎回权柄。      ? 以 2025 年 5 月 5 日（若为非走动日顺延）为首个走动日重   新计较，若“蓝天转债”再次触发提前赎回条件，公司将字据《河   南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募   诠释书》      （以下简称“《召募诠释书》”                   ）的商定，再次决定是否行   使提前赎回权柄。   一、可转债刊行上市大约   经中国证券监督处理委员会《对于应许河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为   经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文应许，公司87,000万 元可养息公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌走动，债券简 称“蓝天转债”，债券代码“111017”。   字据研讨章程和《召募诠释书》的商定，“蓝天转债”自 2024 年 日至 2029 年 8 月 14 日止，运转转股价钱为 10.13 元/股。   公司于 2024 年 4 月 23 日线路《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天 转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-036)，公司因试验 2024 年 度权益分配，字据《召募诠释书》的商定，“蓝天转债”的转股价钱 由 10.13 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月   公司于 2024 年 9 月 12 日线路《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天 转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-063)，公司因试验 2024 年 半年度权益分配，字据《召募诠释书》的商定，“蓝天转债”的转股 价钱由 9.28 元/股调整为 8.83 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年   二、可转债赎回条件与触发情况   （一）《召募诠释书》有条件赎回条件      转股期内，当下述两种情形的落拓一种出刻下，公司有权决   定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的   可养息公司债券：     情形一：在转股期内，如若公司 A 股股票在迷惑三十个走动  日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%  （含 130%）；     情形二：当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3,000  万元时。     当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可养息公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次  可养息公司债券票面总金额；     i：指本次可养息公司债券过去票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止  的实质日期天数（算头不算尾）               。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整 前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的走动日按调 整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）赎回条件触发情况   自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日时辰已有十五个走动 日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转 债”有条件赎回条件。   三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定   公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞 同、0 票反对、0 票弃权的表决服从审议通过《对于不提前赎回“蓝 天转债”的议案》。公司董事会衔接当前阛阓情况及公司的实质情况， 决定本次不应用“蓝天转债”的提前赎回权柄，且在改日六个月内（即 赎回条件，公司均不应用提前赎回权柄。以 2025 年 5 月 5 日（非交 易日顺延）为首个走动日再行计较，若“蓝天转债”再次触发有条件 赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“蓝天转债”提 前赎回权柄。   四、关联主体减合手可转债情况   公司实质适度东谈主、控股鼓动、合手有 5%以上股份的鼓动、董事、监 事、高档处理东谈主员在本次赎回条件空隙前 6 个月走动“蓝天转债”的 情况如下：                                                           单元：元                                       时辰买入数  合手有东谈主称号        合手有东谈主类别   期初合手额外量                  时辰卖出数目      期末合手额外量                                         量   李新华         实质适度东谈主   5,868,400         0     5,868,400     0   赵鑫      高档处理东谈主员       803,000          0      803,000      0          估量           6,671,400         0     6,671,400     0   除此以外，公司其他关联主体在赎回条件空隙前的六个月内均未 走动“蓝天转债”。   截止本公告线路日，公司未收到公司实质适度东谈主、控股鼓动、合手 有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档处理东谈主员减合手“蓝天转债” 的筹备，如改日上述主体拟减合手“蓝天转债”，公司将督促其严格按 照关联法律措施的章程减合手，并照章履行信息线路义务。   五、保荐机构核查观点   经核查，保荐机构觉得：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债” 关联事项还是公司董事会审议，履行了必要的有经营要道，适应《可转 换公司债券处理目的》          《上海证券走动所上市公司自律监管设备第 12 号—可养息公司债券》等研讨法律措施的要求及《召募诠释书》的约 定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。  特此公告。               河南蓝天燃气股份有限公司董事会